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二維碼帶出一起10億元大案 主(zhu)犯(fan)竟(jing)是經濟法學研(yan)究生
2020-02-18 19:16:29來(lai)源(yuan)︰中(zhong)國(guo)新(xin)聞網(wang)編輯︰

22日,記者從浙江省(sheng)龍(long)泉市公安局獲悉(xi),龍(long)泉警方一舉(ju)摧毀(hui)了一個開設賭場團伙(huo),三個專門為(wei)網(wang)絡違法犯(fan)罪提供(gong)非法支(zhi)付(fu)結算業務的關聯犯(fan)罪團伙(huo),共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元,扣押(ya)涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。

一個二維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月(yue),恨鐵不成鋼的姚(yao)某到(dao)龍(long)泉市公安局西街派出所報案稱(chen),很(hen)多人的朋友圈正在(zai)推廣(guang)一款名為(wei)“大滿貫”的軟件,他兒子最近在(zai)“大滿貫”軟件上玩一款“炸(zha)金花”游戲走火入魔,輸了近10萬元。

高材(cai)生從事(shi)新(xin)型經濟犯(fan)罪。警方提供(gong)

高材(cai)生從事(shi)新(xin)型經濟犯(fan)罪。警方提供(gong)

接(jie)報民警姚(yao)遠(yuan)意識到(dao),這款軟件可能是賭博游戲平台。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主(zhu)、搶莊牛牛、炸(zha)金花等游戲,賭博人員在(zai)軟件上充值dao)鴇醫卸牟  窶li)後能夠(gou)提現,符(fu)合充值上分(fen)、下(xia)分(fen)兌現、以小(xiao)博大的賭博特征,涉嫌網(wang)絡賭博。翁某某等人就(jiu)是利(li)用個人的微信傳播“大滿貫”手機軟件的二維碼,在(zai)龍(long)泉市發展參(can)賭nan)孿呱習偃耍 牟┤嗽敝灰  瓚 胂xia)載app並(bing)參(can)與賭博,推廣(guang)者就(jiu)能獲得佣金。

同時(shi),細心的民警通過(guo)縝密的偵查,還(huai)發現參(can)賭人員在(zai)“大滿貫”平台充值的資金最終進入“天(tian)津盈付(fu)通物流有(you)限公司”“杭(hang)州英遠(yuan)森(sen)實業有(you)限公司”等多個公司的對公賬戶,犯(fan)罪分(fen)子通過(guo)“洗(xi)錢”進行資金流轉或(huo)直(zhi)接(jie)給參(can)賭人員提現。

“這里一定(ding)涉及(ji)到(dao)一個巨大的利(li)益(yi)集團。”為(wei)此,龍(long)泉警方高度重視,抽調經偵、網(wang)警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經營(ying)。

犯(fan)罪分(fen)子通過(guo)架(jia)設通道層(ceng)層(ceng)“洗(xi)錢”規避監管(guan)

為(wei)查清案件,專案組民警夏濤和同事(shi)們多次(ci)赴重慶、湖(hu)南(nan)、杭(hang)州等地調查取證,摸(mo)清了由翁某某等人組成的開設賭場團伙(huo)、劉某某為(wei)首的非法支(zhi)付(fu)結算團伙(huo)以及(ji)易某犯(fan)罪團伙(huo)和張某犯(fan)罪團伙(huo)組成的完整(zheng)“洗(xi)錢”通道。

剛(gang)從重慶出差回來(lai)的nan)奶謂檣芩擔 wei)了獲取巨額非法利(li)潤,易某等人從全國(guo)各地辦(ban)理8萬余張物聯網(wang)卡,然後用物聯網(wang)手機號向(xiang)某通訊公司申請手機充值卡卡密,賭客(ke)在(zai)“大滿貫”上充值並(bing)完成支(zhi)付(fu)後,會(hui)通過(guo)劉某某團伙(huo)建立的“華榮聚(ju)富”支(zhi)付(fu)結算系統進行流轉,由易某團伙(huo)收(shou)集卡密,完成第一道“洗(xi)錢”。

接(jie)著,易某團伙(huo)再(zai)將手機充值卡卡密批(pi)量銷售(shou)給張某團伙(huo),張某犯(fan)罪團伙(huo)則將手機卡卡密在(zai)互聯網(wang)平台上進行銷售(shou),完成第二道“洗(xi)錢”。最後,“洗(xi)白”的資金由劉某某團伙(huo)進行代付(fu),給賭博人員提現。

“犯(fan)罪分(fen)子利(li)用第四(si)方監管(guan)漏洞(dong),利(li)用非法注冊(ce)企業信息以虛構交易方式進行收(shou)款、代付(fu),層(ceng)層(ceng)收(shou)取利(li)益(yi)。這種非法資金支(zhi)付(fu)結算業務是一種zhong)xin)型犯(fan)罪,隱蔽性強,對偵查帶來(lai)很(hen)大的難度,目ke)案gai)類(lei)案件的打擊(ji)在(zai)全國(guo)還(huai)很(hen)少。”龍(long)泉市公安局709專案組組長楊孔發說。

主(zhu)犯(fan)竟(jing)是經濟法學研(yan)究生

8月(yue)21日,在(zai)浙江省(sheng)公安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水(shui)支(zhi)行,麗水(shui)市公安局的大力支(zhi)持下(xia),龍(long)泉市公安局共派出警力120余名,分(fen)zhi)鷦zai)浙江、遼寧、湖(hu)南(nan)、山西、天(tian)津市等5省(sheng)份7地集中(zhong)收(shou)網(wang),抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為(wei)首的4個犯(fan)罪團伙(huo)。截至(zhi)目ke)埃 gai)案共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元。

從警方獲悉(xi),該(gai)案的主(zhu)犯(fan)劉某某竟(jing)然是一所名校的經濟法學研(yan)究生,但是,他卻利(li)用高智商干了犯(fan)罪的勾當。抓捕劉某某時(shi),他和妻子、孩子正準ji)傅腔?氈韭糜危  踴炭值難yan)神讓(rang)初(chu)為(wei)人父的專案gai)窬 ye)俊勇至(zhi)今難忘(wang),不禁為(wei)劉某某惋惜。劉某某在(zai)整(zheng)個犯(fan)罪利(li)益(yi)團體(ti)中(zhong)承(cheng)擔著非法資金支(zhi)付(fu)和結算的工作,是非法經營(ying)案件中(zhong)最重要的一環,起到(dao)為(wei)賭博平台提供(gong)掩護的作用。

據劉某某交代,他是從2018年8月(yue)開始接(jie)觸第四(si)方支(zhi)付(fu)工作,並(bing)于2019年5月(yue)建立“華榮聚(ju)富”平台。該(gai)平台具有(you)代付(fu)結算功能,上游負責對接(jie)商戶資金流入,下(xia)游對接(jie)商戶資金流出。他注冊(ce)了多家空殼(ke)公司,利(li)用空殼(ke)公司在(zai)某支(zhi)付(fu)公司內注冊(ce)賬戶,一方面(mian)將商戶的資金進行流轉結算,另一方面(mian)將洗(xi)白的資金通過(guo)中(zhong)轉以yuan)fu)的形(xing)式支(zhi)付(fu)給賭客(ke),並(bing)將獲利(li)部分(fen)支(zhi)付(fu)給賭博平台。

警方提醒︰為(wei)賭博平台或(huo)詐騙犯(fan)罪等提供(gong)非法支(zhi)付(fu)結算屬(shu)于犯(fan)罪。根(gen)據刑(xing)法第二百二十五條規定(ding),非法從事(shi)資金支(zhi)付(fu)結算業務,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的,處(chu)五年以下(xia)有(you)期徒刑(xing)或(huo)者拘役,並(bing)處(chu)或(huo)者單處(chu)違法所得一倍以上五倍以下(xia)罰金;情節(jie)特別嚴重的,處(chu)五年以上有(you)期徒刑(xing),並(bing)處(chu)違法所得一倍以上五倍以下(xia)罰金或(huo)者沒收(shou)財(cai)產。(完)

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